マネー・ローンダリング等防止に関する方針

株式会社西京銀行およびグループ会社（以下、「当社グループ」といいます。）は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与（以下、「マネー・ローンダリング等」といいます。）防止の重要性を認識し、マネー・ローンダリング等防止に関する方針を以下の通り定めます。

組織体制・運営方針

当社グループは、マネー・ローンダリング等防止を経営の重要課題の一つと捉え、経営陣の関与のもと、組織全体として実効的な管理態勢を確立し、責任者と担当者の役割を明確にしたうえで、関係部門が連携してマネー・ローンダリング等に関する情報収集と適切な対応を行います。

当社グループは、取引時確認に関する社内態勢の整備により、適切な措置を適時的確に実施します。

当社グループは、リスクベース・アプローチの考え方に基づき、当行が直面しているマネー・ローンダリング等に関するリスクを特定・評価し、当該リスクに見合った低減措置を実施します。

当社グループは、疑わしい取引の届出の検知および届出を適切かつ迅速に行う態勢を構築します。

当社グループは、マネー・ローンダリング等防止に関する研修を継続的に実施し、役職員の知識習得、意識向上を図ります。

当社グループは、マネー・ローンダリング等防止体制の適切性等を監査し、さらなる態勢の改善に努めます。

【本方針に基づく取組を実践するグループ会社】
株式会社西京銀行